Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич»

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область,
Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Советом директоров ЗАО ПК «Ярославич» принято решение о проведении годового общего собрания для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 апреля 2018 года.

Место проведения собрания: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации участников собрания: 14-30.

Время начала годового общего собрания акционеров: 15-00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 26.03.2018 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Совете директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание Ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации (материалов) по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», кабинет руководителя юридической службы, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 13-00 до 17-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок: (4852) 76-48-81.

С уважением,
Совет директоров ЗАО «ПК «Ярославич»

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЧ»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2018 года, 15-00.

Место проведения общего собрания акционеров:  Российская Федерация,  Ярославская область,   Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества.

Наименование/ фамилия имя отчество акционера: __________________________________________

Вопрос повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 финансовый год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год утвердить.

Отметьте знаком «V»  выбранный вариант голосования

Вопрос повестки дня:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

2.1.Направить чистую прибыль в сумме 5 582 140,0  рублей  на  выплату годовых дивидендов. Дивиденды выплатить  в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «ПК «Ярославич», форма выплаты: деньгами, срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.2. Утвердить дату составления списка лиц для выплаты дивидендов – 04 мая 2018 г.

2.3. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 60 781 тыс. рублей направить на развитие производства.

Отметьте знаком «V»  выбранный вариант голосования

См. на обороте бюллетеня!

Вопрос повестки дня:

3. Утверждение устава общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

В целях приведения устава общества в соответствие с требованиями ФЗ  от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ устав Акционерного общества «Производственная компания «Ярославич» утвердить.

Отметьте знаком «V»  выбранный вариант голосования

Вопрос повестки дня:

4. Утверждение Положения о Совете директоров общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Производственная компания «Ярославич» утвердить.

Отметьте знаком «V»  выбранный вариант голосования

Подпись акционера ___________________________________________________________________

                                    (уполномоченного представителя акционера)

По доверенности от  «____»____________, выданной ____________________________________

Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем!

Примечание

— голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

— если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

— голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

— если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЯРОСЛАВИЧ»

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д.43.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 20 апреля 2018 года, 15-00.

Место проведения общего собрания акционеров:  Российская  Федерация,  Ярославская область,  Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества.

 Наименование/ фамилия имя отчество акционера:  __________________________________

Вопрос повестки дня:

5. Избрание членов Совета директоров общества.

*Примечание 1:

Избрание членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер при избрании членов Совета директоров общества располагает числом голосов, указанным для кумулятивного голосования. Указанное число голосов образуется путем умножения числа голосов, принадлежащих акционеру на число членов Совета директоров  Общества.  Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которое акционер отдает кандидату, вписывается цифрами в соответствующую строку. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать  Совет директоров общества в следующем составе:

Вопрос повестки дня:

6. Избрание Ревизора общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором общества Кудрявцеву Людмилу Анатольевну.

См. на обороте бюллетеня!

Отметьте знаком «V»  выбранный вариант голосования

Подпись акционера

                                     (уполномоченного представителя акционера)

По доверенности от  «____»____________, выданной ___________________________

Внимание! Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером или его уполномоченным представителем!

Примечание 2:

— голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

— если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

— голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

— если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Назад к списку