О Т Ч Е Т об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич»
26 апреля 2018
О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич»
|
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: |
Закрытое акционерное общество «Производственная компания «Ярославич» |
|
Место нахождения общества: |
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43 |
|
Вид общего собрания: |
годовое собрание акционеров |
|
Форма проведения общего собрания: |
собрание |
|
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
26 марта 2018 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
20 апреля 2018 года |
|
Место проведения общего собрания: |
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества |
|
Время начала регистрации: |
14 час.30 мин. |
|
Время открытия общего собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации: |
15 час. 40 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 45 мин. |
|
Время закрытия собрания: |
16 час. 00 мин. |
|
Дата составления протокола: |
20 апреля 2018 г. |
Председатель общего собрания акционеров - Тихов Е.Н.
Секретарь общего собрания акционеров - Смирнова Т.А.
Счетная комиссии - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Ярославский филиал)
Повестка дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1116428 голосов. На 15 час. 00 мин. (время открытия общего собрания) для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 1 050 628 голосами или 94,1062 % от общего количества голосующих акций, имеющих право принять участие в собрании акционеров. На момент открытия собрания кворум имелся. |
|
|
|
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
1 116 428 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 050 628 |
|
Кворум (%) |
94,1062 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1. |
|
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 050 628 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год утвердить».
По второму вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
1 116 428 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 050 628 |
|
Кворум (%) |
94,1062 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем №1. |
|
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 050 628 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«2.1. Направить чистую прибыль в сумме 5 582 140 рублей на выплату годовых дивидендов.
Дивиденды выплатить в размере 5 рублей на одну обыкновенную акцию ЗАО «ПК «Ярославич», форма выплаты: деньгами, срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.2. Утвердить дату составления списка лиц для выплаты дивидендов – 04 мая 2018 г.
2.3. Оставшуюся чистую прибыль в сумме 60 781 тыс. рублей направить на развитие производства».
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение устава общества в новой редакции».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
1 116 428 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 050 628 |
|
Кворум (%) |
94,1062 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1. |
|
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 050 628 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«В целях приведения устава общества в соответствие с требованиями ФЗ от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ устав Акционерного общества «Производственная компания «Ярославич» утвердить».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
1 116 428 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 050 628 |
|
Кворум (%) |
94,1062 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 1. |
|
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 050 628 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Решение по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Положение о Совете директоров Акционерного общества «Производственная компания «Ярославич» утвердить».
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров общества».
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
5 582 140 |
|
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г №12-6/пз-н |
5 582 140 |
|
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
5 253 140 |
|
Кворум (%) |
94,1062 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 2. |
|
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
|
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам |
|||
|
1 |
Хаецкий Геннадий Владиславович |
1 050 628 |
|
|
2 |
Тихов Евгений Николаевич |
1 050 628 |
|
|
3 |
Смирнова Татьяна Александровна |
1 050 628 |
|
|
4 |
Виноградова Инна Геннадьевна |
1 050 628 |
|
|
5 |
Боев Анатолий Михайлович |
1 050 628 |
|
|
|
|||
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
||
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
«Не голосовали» по всем кандидатам |
0 |
||
|
|
|||
|
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
||
|
|
|
|
|
Решение по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Хаецкий Геннадий Владиславович, Тихов Евгений Николаевич, Смирнова Татьяна Александровна, Виноградова Инна Геннадьевна, Боев Анатолий Михайлович».
По шестому вопросу повестки дня: «Избрание Ревизора общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
76 486 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
10 686 |
|
Кворум (%) |
13,9712 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенем № 2. |
|
При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
10 686 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Решение об избрании Ревизором общества Кудрявцеву Людмилу Анатольевну не принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
1 116 428 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
1 116 428 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
1 060 882 |
|
Кворум (%) |
95.0246 |
|
|
|
|
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенем № 2. |
|
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в собрании |
|
ЗА |
1 060 882 |
100.0000 |
|
ПРОТИВ |
0 |
0.0000 |
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
0.0000 |
|
|
||
|
Не голосовали |
0 |
|
|
|
||
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: |
0 |
|
На основании итогов голосования решение по седьмому вопросу принято.
Решение по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить аудитором общества на 2018 финансовый год закрытое акционерное общество «Кредо Аудит» (г. Ярославль)».
Председатель собрания Е.Н. Тихов
Секретарь собрания Т.А. Смирнова