27.02.2014

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Производственная компания «Ярославич» 

Место нахождения общества: Россия, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43.

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Советом директоров ЗАО ПК «Ярославич» принято решение о проведении годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместное присутствие акционеров), которое состоится 20 марта 2014 года в 14-30, по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 марта 2014 года в 14-00,  место регистрации — по адресу проведения собрания (Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в здании управления Общества).

 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  2. Избрание членов Счетной комиссии общества.
  3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
  4. Избрание генерального директора общества.
  5. Избрание членов Совета директоров общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
  7. Утверждение аудитора общества.
  8. О внесении изменений в устав общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ПК «Ярославич»  по состоянию на 25 февраля 2014 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению им информации (материалов) по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», кабинет руководителя юридической службы, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 13-00 до 17-00, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 20 марта 2014 г.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Телефон для справок: (4852) 76-48-81.

С уважением,

Совет директоров ЗАО «ПК «Ярославич»